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持牌还“乱来”，小店藏非法
持牌合规经营是地方金融组织的经营底线。半月谈记者调研了解到 ，一些机构把牌照当成“变现工具 ” 。一名金融行业人士介绍 ，江西一家典当公司为了扩大经营，违规让员工开“分店 ”，通过收取“加盟费”或对单笔业务进行抽成的方式获益 。目前 ，该企业因非法经营被依法清退 ，相关法人和“加盟商 ”因触犯法律已被判刑。
一家已经注销的小额贷款公司相关负责人表示，曾有互联网企业因看中公司牌照 ，邀其合作开发小额网贷业务。其通过网贷平台尝试申请相关业务时 ，发现这类网贷存在“隐性问题 ”——表面日息低，但实际附加费高 ，且业务流程中还伴随骚扰信息的发送 。
随着监管力度升级 ，涉黑性质的地方金融组织已基本被取缔 。江西省九江市一家典当公司法人介绍，目前暴力催收现象较少 ，但仍有个别机构从事骚扰式催收；同时 ，个别机构对抵押物来源识别能力不足，甚至存在放任行为 ，容易沦为销赃的帮凶。
一些不具备对应资质的经营主体 ，为了躲避监管视线、牟取不当利益，索性“挂羊头卖狗肉”，以合法外衣掩盖其非法经营的实质 。
据半月谈记者观察 ，在区县乡镇等基层地区 ，寄卖行一类店铺十分常见，一些县城寄卖行多达20家以上 。江西信友典当有限公司负责人徐谊军介绍 ，作为个体工商户 ，寄卖行注册比较简单，一般不具有省级地方金融监管部门核发的《典当经营许可证》等经营资质。
“许多寄卖行打着代卖商品的幌子 ，实际从事典当业务 ，而大多数客户并不知道这是违规的，一旦发生纠纷 ，权益很难得到保障 。 ”徐谊军告诉半月谈记者 ，曾有客户在寄卖行人员陪同下，在他的典当行贷款10万元 ，并在私底下被寄卖行人员收取1万元服务费 。事后 ，客户认为这是典当行违规收取的“砍头息 ”(民间借贷从本金中预扣的利息)，最终将典当行告上了法庭。
管好非法，才能保护合法
半月谈记者在江西调研了解到 ，2024年以来 ，江西开展地方金融组织专项整治，引导依法注销“僵尸企业”和严重违规机构72家 ，一些民间机构也主动退出 ，及时止损，降低经营风险 ，地方金融组织“减量增质 ”“瘦身健体 ”取得良好效果 。
整治行动在属地内取得显著成效 ，但一些跨省经营的非法金融机构的经营地在省内，注册地在省外 ，给基层执法带来新的难题 。
江西宜春高安市金融服务中心副主任王保范介绍 ，省外一家融资租赁公司在高安为一名货车司机办理贷款时，收取了5000元押金和贷款额6%的“茶水费”。相关执法部门工作人员告诉半月谈记者：“由于融资公司注册地不在本地 ，相关资质难以核验 ，一旦出现纠纷，协调处理难度较大 。”
对于合规运营的地方金融组织而言，回款难、执行难等堵点问题难以破解 ，直接制约其市场活力 。徐谊军表示 ，目前逾期未收回资金达1400万元，占公司总资产的一半 ，主要是法院“执行难 ”所致。为降低风险和运营成本 ，公司已砍掉金银首饰 、名表 、汽车等需专业鉴定的业务，并搬到租赁成本更低的办公场所。
“只有管好非法才能保护合法 。 ”受访地方金融服务部门干部认为 ，要开展地方金融组织分类评级 ，遵循“高风险高频度”原则，提高对监管评级较低、风险较高机构的抽选比例 ，全面掌握辖内非法金融活动的风险底数 。
“一方面要激发机构发展活力 ，另一方面要推动其向普通客户让利。 ”九江市政府办金融稳定科科长王佳玺介绍，九江市不断提升金融资源的普惠性与可获得性 ，以融资担保领域为例 ，目前年担保费率维持在0.55%的较低水平，提升了金融资源的普惠性与可获得性 。
据了解，江西省地方金融管理局正不断优化常态化 、全过程的监管与风险防控 ，并出台《江西省地方金融组织规范整治实施方案》 ，完善地方金融组织监管沟通协调机制 。数据显示，目前江西融资担保公司注册资本达427.49亿元 ，同比增加10.64%；新增担保金额1996.87亿元 ，同比增加5.48%；融资担保综合平均费率0.85%，已连续5年保持在1%以下。
不能让基层监管“看不见 、管不着 ”
业内人士认为 ，目前基层金融监管存在协同不足、执行效率偏低等短板 ，亟待从顶层设计 、技术赋能 、执行机制优化等维度发力，系统性解决相关问题 。
——完善制度框架破解监管难题 。业内人士建议 ，加快国家层面立法进程 ，明确地方金融组织的法律地位、监管主体 、业务规则和退出机制。在执法层面建立跨区域执法协作机制，重点打击违规“跨省展业” 。制定统一的地方金融组织监管评级与风险分类标准 ，从资本充足率 、不良率、合规记录等维度设置量化指标 ，为分类监管提供依据 。
——实现对地方金融组织的穿透式监管。受访人士建议，建立全国统一的地方金融监管信息平台，整合公安 、市场监管 、税务、法院等部门关键信息 ，以及地方金融组织自身的业务台账、资金流向等信息 ，建立“一户一档 ”的数据库 。借助该平台技术手段，解决基层监管“看不见 、管不着 ”的问题 。
——差异化管理推动地方金融组织优胜劣汰。基层干部建议 ，对监管评级优良 、风控能力强的机构 ，在业务创新、融资渠道 、风险补偿等方面给予倾斜；对问题机构，坚决采取限制业务 、责令整改甚至退出市场等措施。针对“执行难”问题 ，推动执行信息与监管数据互通 ，将恶意逃废债务的被执行人纳入失信名单 。
半月谈记者：胡锦武姚子云
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